Aklama yöntemleri ve araçları nelerdir? Kara para aklama yöntemleriBankaların ve finansal kurumların kullanımı… Yapılandırma yöntemi. … Smurfing yöntemi. … Vergi cennetleri (offshore merkezleri) … Offshore bankacılık … Sahte ve sahte şirketlerin kullanımı … Nakit kaçakçılığı (para kaçakçılığı)Daha fazla makale…•22 Kas 2023 Masak süreci nedir? Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere finansal işlemlerin hukuka uygunluğunu incelemek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Ayrıştırma aşaması nedir? Ayırma (Tabakalaştırma) Aşaması Bu aşamanın amacı, ele geçirilen paraları mümkün olduğunca yasa dışı kaynağından uzaklaştırmak, böylece paranın izini sürmeyi, bulmayı ve müsadere etmeyi imkânsız hale getirmektir.…
Yorum Bırak